证券代码：832905 证券简称：信源小贷 主办券商：金元证券 海南信源小额贷款股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2015年第七次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年 12月 21日 9时 30分 结束时间：2015年 12月 21日 12时 00分 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 12 月 18 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。 (七)会议地点：海南省海口市金贸西路 3-8号汇泰大厦 3层 二、会议审议事项 审议通过《关于修改公司章程的议案》 议案内容：为了充分保证股东意思自治以及股东会决策的合法合规性，使公司章程中关于利润分配问题约定更符合公司自身的发展，拟对公司章程做如下修改： 公司章程原第一百六十五条“公司应重视投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司将根据实际盈利状况和现金流量状况，可以采取现金、送股和转增资本等方式，可以进行中期现金分红。”现拟修改为“公司应重视股东的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司将根据实际盈利状况和现金流量状况，可以采取现金、送股和转增资本等方式，可以进行中期现金分红。 股东之间可以就公司利润分配问题充分协商，尊重股东个人意思自治。股东自愿放弃某一期分红的，须出具放弃该期利润分配的书面承诺，载明“自愿放弃、保证以后不以诉讼或其它非诉讼方式就该期利润分配问题向公司提出任何权利主张”等字样。 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间: 2015年 12月 21日 9时 30分 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：陈文晶 地址：海口市金贸西路 3-8号汇泰大厦 3层 邮编：570125 联系电话：0898-66676286 传真：0898-68572770 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 临时提案请于会议召开十天前提交。 (一)《海南信源小额贷款股份有限公司第一届董事会第八次会议决议议案》 (二)《海南信源小额贷款股份有限公司章程修正案》海南信源小额贷款股份有限公司董事会 2015年 12月 7日 附件 1授权委托书 本人作为海南信源小额贷款股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士出席公司于 2015年 12月 21日召开的 2015年第七次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。 委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示： 序号 议 案 同意 弃权 反对 1 《关于修改公司章程的议案》 如果委托人(公司股东)对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□、否□本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数额： 委托日期： 年 月 日 附件 2股东参会登记表 姓名或名称 身份证号 股东账号 持 股 数 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮 编 是否本人参会 备 注