公告编号：2015-033 证券代码：831618 证券简称：文广农贷 主办券商：中信建投 镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015 年第二次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年 12 月 14 日 上午 9：30 结束时间：2015 年 12 月 14 日 上午 11：30 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2015-033 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记 日为 2015 年 12 月 10 日，本次股东大会的股权登记日为 2015 年 12 月 10 日，股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。 2.公司董事、监事、董事会秘书、总经理及其他高级管理人员列席会议。 (七)会议地点：镇江市长江路 33 号 15 楼会议室 二、会议审议事项 1、《关于对外投资参与设立合伙企业暨关联交易的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够 表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东公告编号：2015-033应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 (二)登记时间: 2015 年 12 月 11 日，上午 10：00-下午 15：00 (三)登记地点: 镇江市长江路 33 号 15 楼 1505 室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：镇江市长江路 33 号 15 楼 联系人：杭爱民 联系电话： 0511-85688222 邮编：212000 (二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理 五、备查文件目录《镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司第一届董事会 第八次会议决议》镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司董事会 2015 年 11 月 27 日