公告编号：2015-022 证券代码：832944 证券简称：银信农贷 主办券商：国信证券 南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于 2015 年 11 月 25 日在公司 会议室召开，会议通知于 2015 年 11 月 13 日以电话和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事为 5人，实际参加表决的董事 5人，会议由徐君银董事长主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票的方式： (一)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 议案内容： 公司拟投资设立全资子公司：南京银信金融信息服务有限公司(以工商部门核准登记的名称为准)，注册地为南京市雨花台区公告编号：2015-022 西善桥南路 128 号小高层 4楼，注册资本为人民币 500 万元，具体以当地工商行政管理部门登记为准，相关事项详见《对外投资的公告》。 根据《公司章程》的规定，公司本次对外投资属于董事会决议权限范围，不需提交股东大会审议。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 (二)审议通过《关于公司利润分配方案的议案》 议案内容： 根据公司 2015 年半年度报告，公司累计可供股东分配的未分配利润总额为 30，107，907.94 元。 公司将以现有总股本 100，000，000 股为基数，以可分配利润向 全体在册股东每 10 股送 3 股。本方案实施后公司总股本将由 100，000，000 股增至 130，000，000 股。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，该议案需提交 2015 年第五次临时股东大会审议。 (三)审议通过《关于修改公司章程的议案》 议案内容： 本次利润分配实施完成后，公司须针对本次利润分配导致的公司注册资本、股本总额的变更情况，对公司章程进行相应修改。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，该议案需提交 2015 年第五次临时股东大会审议。 (四)审议通过《关于召开公司 2015 年第五次临时股东大会的议案》 公告编号：2015-022 议案内容： 拟于 2015 年 12 月 12 日在公司会议室召开南京市雨花台区银 信农村小额贷款股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会，审议上 述第二条、第三条议案。 三、备查文件目录《南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第 七次会议决议》特此公告。 南京市雨花台区银信农村小额贷款股份有限公司 2015 年 11 月 27 日